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[判断题]

中国人民银行可以根据业务管理和风险防范的需要,对小额支付系统办理的借记支付业务金额上限进行设定和调整。()

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第1题

中国人民银行可以根据业务管理和风险防范的需要,对小额支付系统办理的贷记支付业务金额()

A.下限进行设定和调整

B.上限进行设定和调整

C.下限进行设定,一经设定不可调整

D.上限进行设定,一经设定不可调整

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第2题

根据《网上支付跨行清算系统业务处理办法(试行)》规定,关于“通过网上支付跨行清算系统办理的支付业务金额”表述不正确的是()

A.网上支付跨行清算系统处理规定金额以下的网上支付业务

B.网上支付跨行清算系统处理规定金额以下的账户信息查询业务

C.中国人民银行可以根据业务管理和风险防范的需要,对通过网上支付跨行清算系统办理的支付业务金额下限进行设定和调整

D.中国人民银行可以根据业务管理和风险防范的需要,对通过网上支付跨行清算系统办理的支付业务金额上限进行设定和调整

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第3题

根据《中国人民银行办公厅支付业务风险提示2019年第3期:防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制》,各银行要根据存款人存款金额大小,结合企业正常经营需求,合理核定存款人单位银行结算账户网银限额。对于存在异常情形的,初期原则上不开通非柜面业务()
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第4题

根据中国人民银行汕头市中心支行办公室《关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示》的通知,银行应根据存款人注册资金大小,结合企业正常经营需求,合理核实存款人单位银行结算账户网银限额。对于存在异常的情况,不得开通非柜面业务()
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第5题

根据中国人民银行汕头市中心支行办公室《关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示》的通知中转发广州人行的风险提示要求,我行应综合运用行内数据资源与监测力量,灵活采取非现场监测、电话回访、上门核实等手段对存量企业账户以外的企业新开账户开展排查()
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第6题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

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第7题

以下()涉及到银行卡风险管理。

A.《中国人民银行关于规范和促进银行卡受理市场发展的指导意见》

B.《银行卡跨行交易收费办法和标准》

C.《电子银行业务管理办法》

D.《关于防范信用卡业务风险相关问题的通知》

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第8题

为进一步加强山东省财税库银税收收入电子缴库业务管理,防范国库资金风险,《山东省银行业金融机构办理财税库银税收收入电子缴库业务管理暂行办法》根据()、()、()、()等有关规定,制定本办法

A.《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》(中国人民银行令(2001)第1号)

B.《国库信息处理系统税收缴库业务处理暂行办法》(银发(2006)26号)

C.《国库与税务、银行联网业务管理指导意见》(银国库(2006)43号)

D.《财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法》(财库(2007)49号)

E.《山东省省级国库集中支付代理银行资格认定管理办法》

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第9题

根据《中国人民银行关于取消银行账户许可的通知》,银行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制,不得仅以开户数量作为考核指标()
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第10题

中国人民银行总行及其分支行根据防范风险和管理的需要可以对直接参与者和特许参与者清算账户实行余额控制和()。

A.贷记控制

B.借记控制

C.清算控制

D.资金控制

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