题目
A.《中国农业发展银行信贷责任管理办法》
B.《中国农业发展银行违反信贷和资金管理规章制度行为处理办法》
C.《中国农业发展银行员工行为守则》
D.《中国银监会商业银行风险管理指引》
第1题
违反反洗钱法律法规、监管规定及行内制度,导致我行发生反洗钱合规风险事故或受到监管处罚的,按照()追究有关责任人员的责任。
A.《员工行为十条禁令》
B.《邮政金融从业人员违规积分管理办法》
C.《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(试行)》
D.其他行内规章制度
第2题
A.对当事人的同一个违法行为已经受到罚款处罚的,不得以同一事实和理由再次给予罚款的处罚
B.对当事人的同一违法行为可以依法给予两种以上的行政处罚
C.当事人的同一个违法行为违反国家数个法律,且由不同国家行政机关管辖处理的,不同的国家行政机关可以给予不同的处罚,罚款处罚不得重复进行
D.对当事人的不同违法行为,同一处罚主体不得再次给予罚款的处罚
E.对当事人的两个不同的违法行为,两个不同的行政处罚实施主体可以给予两次罚款的行政处罚
第3题
A.对当事人的同一违法行为已经受到罚款处罚的,不得以同一事实和理由再次给予处罚
B.对当事人的同一违法行为不可以依法给予两种以上的行政处罚
C.针对一个违法行为,不能进行两次或两次以上的罚款
D.同一当事人实施两种违法行为,分别是走私和违反海关监管规定的行为,二者之间有因果关系,可以对两者均实施处罚
第4题
A.对当事人的同一个违法行为已经受到罚款处罚的,不得以同一事实和理由再次给予罚款的处罚。
B.对当事人的同一违法行为可以依法给予两种以上的行政处罚
C.当事人的同一个违法行为违反国家数个法律,且由不同国家行政机关管辖处理的,不同的国家行政机关可以给予不同的处罚,罚款处罚不得重复进行。
D.对当事人的不同违法行为,同一处罚主体不得再次给予罚款的处罚。
E.对当事人的两个不同的违法行为,两个不同的行政处罚实施主体可以给予两次以上罚款的行政处罚
第5题
A.对当事人的同一个违法行为已经受到罚款处罚的,不得以同一事实和理由再次给予罚款的处罚
B.对当事人同一个违法行为可以依法给予两种以上的行政处罚
C.同一个行政机关对当事人有两个以上违法行为的,可以对其实施两个以上处罚
D.当事人的同一个违法行为违反国家数个法律,且由不同国家行政机关管辖处理的,不同的国家行政机关可以给予不同的处罚,罚款处罚不得重复进行。
第9题
A.对
B.错
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