更多“根据人行〔2007〕2号令，自然人客户的“身份基本信息”，不包括如下()。”相关的问题
第1题
根据人行3号令要求，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转, 金融机构应当报告大额交易
A.20万元以上（含20万元）
B.50万元以上（含50万元）
C.1万美元以上（含1万美元）
D.10万美元以上（含10万美元）
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第2题
当存取款金额未达到一行三会〔2007〕第2号令第八条或外汇管理规定限额时，可不核对代理人和被代理人的有效身份证件、登记代理人信息，但明知为高风险客户或高风险业务的除外。（)
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第3题
根据人行235号文和总部制度规定,对于客户或自然人客户受益人、非自然人客户受益所有人确为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人,业务受理人员应拒绝开户（）
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第4题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括（）。
A.姓名
B.国籍
C.职业
D.住所
E.身份证种类、号码、有效期
F.联系方式
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第5题
人行三号令关于大额交易报告标准中所称“其他的银行账户”不包括同一客户在本行境外机构开立的银行账户。（)
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第6题
根据GB/T22240-2008，国家电力监管委员会〔2007〕44号令的要求，通信管理系统安全保护等级宜定为三级（S2A3G3），其中业务信息安全保护等级（S）为二级，系统服务安全保护等级（A）为三级。（）
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第7题
当代理存取款金额达到一行三会〔2007〕第2号令第八条或外汇管理规定限额时，要求在系统中登记被代理人、代理人的姓名、联系方式、证件种类、号码和国别等五项要素。（)
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第8题
根据GB／T22240－2008、国家电力监管委员会〔2007〕44号令的要求，通信管理系统安全保护等级宜定为三级（S2A3G3)，其中业务信息安全保护等级（S)为二级，系统服务安全保护等级（A)为三级。（)
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第9题
根据人行三号令，分行对人民币冠字号码日常检查做出要求，每日营业前应核对网点内（）时间是否一致
A.现金机具显示时间
B.核心系统时间
C.监控录像时间
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第10题
3号令新增了人民币跨境大额交易报告标准，即自然人客户当日单笔或者累计5万元以上人民币跨境交易将作为大额交易上报。（)
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