题目
A.外汇管理局
B.人民银行
C.银行业监督管理委员会
D.检察院
第4题
金融机构应当建立和完善()岗位责任制,制定()操作程序,明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告。
第5题
A.银行业监督管理机构是金融机构反洗钱工作的监督管理机关
B.中国人民银行参与反洗钱国际合作,指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流
C.国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理
D.金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作,并配备必要的管理人员和技术人员
E.金融机构为客户提供金融服务时,发现大额交易的,应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告
第6题
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由()负责报告。
A.发卡行
B.业务办理行
C.收单行
D.总行
第8题
A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E.《反洗钱工作管理办法》
第10题
A.单边累计
B.双边累计
C.单边累计或双边累计
D.单边累计和双边累计
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