更多“各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次”相关的问题
第1题
按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》(2020年修订版)规定:各级机构应根据客户的洗钱风险等级划分结果,采取相应的客户尽职调查和()
A.处置措施
B.风险防范措施
C.风险预防措施
D.风险控制措施
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第2题
对洗钱风险等级为高、中高的客户,各级机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应采取强化的身份识别措施,在确保已收集客户身份基本信息真实、准确、完整的基础上,进一步深入了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析()
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第3题
D0155各级行应根据不同的风险评估周期,在重新评定期限到期前()个工作日内,完成客户洗钱风险等级重新评定
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第4题
各级机构可通过反洗钱系统查询客户洗钱风险等级()
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第5题
各级机构应当根据客户()等基本要素和风险子项,对本机构客户开展洗钱风险等级评估。
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第6题
各级机构应综合考虑客户()四类基本要素,以客户为单位合理确定其洗钱风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
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第7题
以下哪几种洗钱等级的客户,各级营业机构应报上级机构,经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见,客户管理部门审批是否维持业务关系()
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第8题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险()
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第9题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份,风险等级分类标准,对客户按照高,中,低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险()
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第10题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险()
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