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[主观题]

同一客户持5份(含)以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的,应()

A.无论单份单笔取款金额大小,原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件,至少应提供代理人有效身份证件

B.逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码

C.留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件

D.单笔取款金额达到规定限额以上的,应根据有关规定进行客户身份识别

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更多“同一客户持5份(含)以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的,应()”相关的问题

第1题

同一客户持5份(含)以上不同户名的存折.银行卡或存单办理取款业务的,无论单份单笔取款金额大小

同一客户持5份(含)以上不同户名的存折.银行卡或存单办理取款业务的,无论单份单笔取款金额大小,原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件,至少应提供代理人有效身份证件。

判断对错

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第2题

客户持有的存折存在污损(不能完整核对户名或账号、扉页凭证号、封底凭证号等项目)、残缺(含页面、行数、封面、封底磁条缺失等影响鉴别内容)等影响我行对存折的真伪鉴别现象的,必须先办理挂失手续,并按照正式的挂失换折流程处理后,方能办理业务。()
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第3题

办理活期开户时,户名输入错误但帐户已办理第二笔账务类交易或次日发现,应通知客户本人持()到开户网点办理户名更改交易。

A.回执单

B.实名证件

C.原活期存折

D.开户申书客户联

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第4题

客户在窗口持存折/单办理取款、销户、汇款金额均达()万元(含)人民币以上,柜员应按规定检验存款凭证的真伪。

A.5

B.3

C.1

D.2

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第5题

柜员受理客户在窗口持存折、单取款、销户、汇款金额在()以上的需使用长短波灯检查其防伪特征

A.1万元(不含)

B.1万元(含)

C.5万元(不含)

D.5万元(含)

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第6题

客户在窗口持存折取款、转账、清户交易金额()(含)以上的以及重新写磁和任何换折交易,柜员必须使用长短波灯等专用仪器检验存折/单荧光丝防伪特征。

A.1万元

B.5千元

C.5万元

D.10万元

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第7题

对客户在同一账户一次性提取现金10万元(含10万元)以上的,取款人必须至少提前1天以电话或其他方式预约。预约时,客户需提供()

A.户名

B.账号

C.取款金额

D.取款时间。

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第8题

以下对单位结算账户的取款业务描述错误的是()

A.客户需持相关凭证及证件进行款项支取

B.存折户需提供存款存折,在业务交易单上盖印鉴并填写相关要素

C.支票户必须提供要素齐全、有效的支票

D.对公活期结算账户允许在同一法人内不同机构机构进行通兑,允许跨法人支取

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第9题

定期一本通是指使用一本存折对人民币和外币等不同币种和不同档次的定期储蓄存款进行集中管理的一种存款方式,即在同一户名和账号的存折下,开立多笔整存整取储蓄子账户()
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第10题

整整存单移入定期一本通业务需要审核以下资料()。
整整存单移入定期一本通业务需要审核以下资料()。

A.审查该整整存单和定期一本通的真实性

B.审核整整存单和定期一本通存折是否同一户名

C.审核整整存单和定期一本通存折是否同一证件号码

D.审查客户有效身份证件

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