题目
A.客户维度
B.账户维度
C.渠道维度
D.交易维度
第1题
A．客户维度;账户维度
B．客户维度;交易维度
C．交易维度;渠道维度
D．账户维度;渠道维度
第2题
A．发现风险线索立即进行排查
B．确认可疑交易立即提交报告、管控账户
C．风险等级不匹配立即调整风险等级
D．超出风险控制能力立即实施全面退出
第3题
A．账户管控;可疑监测
B．渠道管控;可疑监测
C．账户管控;渠道管控
第4题
A．支付风险与洗钱风险
B．支付风险与法律风险
C．洗钱风险与法律风险
D．声誉风险与洗钱风险
第5题
A．分险风级管控
B．风险分级管控
C．隐患排查治忧
D．隐患排查治理
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