风险+货物+资金的整合中，包含下面哪些要素？（)

A.合规风险

B.信用风险

C.市场风险

D.资金风险

A.脆弱性

B.资产

C.威胁

D.控制措施

A.填报远期结售汇交易，应在交易到期交割发生实际资金收付时，进行大额和可疑外汇资金资金交易报告

B.对尚未解付的汇入款或转入款，发生原路退汇或退回时，不需要在进行大额和可疑外汇资金交易报告

C.各银行在填报可疑交易报告时不仅要包含所知的全部相关信息，而且还要提供详尽的分析意见

D.当客户将汇入汇款直接结汇或将购汇直接汇出时，只需报一笔业务

A.1970年美国《银行保密法》

B.2000年英国《新千年的新监管者》

C.2001年美国《爱国者发案》

D.2004年英国《国家反洗钱张略》

A.它比病毒感染的电子邮件的危险性要小一些

B.它与病毒感染的电子邮件一样危险

C.它包含恶意代码

D.它包含恶意附件

A.组织架构

B.内部审计

C.资金控制

D.业务控制

E.风险识别

A.严肃查处贫困县缺乏有效机制或党政主要领导未切实履行职责，造成相关部门固步自封、各自为政，抵制和阻碍资金整合的问题

B.严肃查处将统筹整合资金用于楼堂馆所建设、发放津补贴、公款吃喝、送礼、旅游等非扶贫领域的问题

C.严肃查处不作为、慢作为、乱作为等重大履职不到位的问题

D.严肃查处贫困县“明整暗不整”，将统筹整合资金用于平衡各种关系、造成资金再度分散使用，或者形式上纳入统筹整合但实际上仍按原资金渠道安排下达的问题

A.采购货物的种类、数量、具体的技术规格、性能要求。

B.所采购货物预计投入使用时间，要考虑贷款成本，集中采购与分批采购的利弊等因素。

C.要根据市场结构、供货能力以及竞争性，确定采购的批量安排及如何分标，分几个标，每个标中包含哪些内容。

D.货物的产地。

E.采购工作的协调。

A.公司战略

B.资金

C.人员

D.技术能力

E.信息系统

A.将风险管理纳入企业的商业流程

B.集中风险报告

C.提高日常运营效率

D.整合风险转移策略