题目
第4题
A.企业注册资金的合法性
B.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
C.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
D.企业开户意愿的真实性
第5题
A.营业执照原件明显异常,且向工商部门核实确为虚假营业执照
B.已被工商部门列入异常经营名录
C.法定代表人或单位负责人、被授权人身份证件明显异常,经确认为虚假
D.人脸识别不通过
第9题
B:审核开户资料。审核开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
C:核实开户意愿。由开户网点两名以上客户经理上门履行尽职调查,应当面向企业法定代表人或者单位负责人重新核实意愿,如当面有困难的可通过远程视频方式,并留存相关工作记录。
D:签订账户协议。对符合开户条件,应当与企业签订账户管理协议,办理后续开户手续
E:资料审核。开户网点柜员对开户资料初审后,交由委派会计复核,无误后办理开户业务
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