与我行存在一定标准往来关系的客户：我行______客户、我行交叉销售______名单客户、我行个人____

A.贷款潜在客户

B.往来关系6个月的理财客户

C.当前余额100元的存款户

D.与我行存在公司业务往来企业中的一般员工

A.优质单位处于一定职级或岗位的客户

B.和我行有密切业务往来关系的客户

C.公务卡客户

D.我行员工

A.前3个月、存蓄存款日均5万元（含）、外币1万美元（含）（以客户号为统计归属）

B.前3个月、日均金融资产总额（理财和储蓄之和）达50万元（含）（以客户号为统计归属）

C.与我行有业务往来政府机关、事业单位处级（含）以上的负责人、财务负责人

D.与我行有大额资金（授信总额3000万、3个月、1000万）往来的企业负责人、财务负责人

A.获取资料需与系统采集数据时间吻合，可与我行交易无关

B.资料所示的供需关系需与交易行为一致

C.提供的材料需有指向性，如某时间段内与某交易对手的往来证明

A.推广人员应亲见本人申请。

B.当申请人声明与我行存在业务往来关系时，推广人员应检查申请人是否按照规定提交了业务往来关系证明资料。

C.推广人员应检查申请表上所填各项信息，如姓名、工作单位、收入等是否与证明资料中的信息一致；申请人签字是否与身份证件一致。

D.对行内员工申请卡的，协助其加盖人力资源部公章。

A.企业的交易明细显示，其法人每日与公司账户存在大额资金往来

B.企业的交易明细显示，客户每周以分红为名义支取20万现金

C.企业交易明细显示，账户2018年开户，至2021年1月首次使用账户，且突然汇入500万资金

D.企业交易明细显示，客户开户以来周期性有小额资金汇入