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网点反洗钱联络员司法查冻扣尽职调查及结果反馈时限是？（）

A.10日

B.10个工作日

C.T+10日

D.T+5日

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更多“网点反洗钱联络员司法查冻扣尽职调查及结果反馈时限是？（）”相关的问题

第1题

司法查动扣客户尽职调查需要哪些岗位审批？（）

A．市分行反洗钱牵头部门管理员

B．自营网点反洗钱主管

C．代理网点反洗钱主管

D．一级支行代理金融部门反洗钱联络员

E．一级支行反洗钱牵头部门联络员

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第2题

反洗钱系统每日日终收集逻辑集中系统、协助查控综合管理系统及人工通过反洗钱系统录入的查冻扣客户信息，于（）向网点反洗钱联络员推送尽职调查任务。

A．T+1日

B．2个工作日

C．2日

D．3日

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第3题

司法查动扣尽职调查审批时限？（）

A．10日

B．10个工作日

C．T+10日

D．T+10个工作日

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第4题

司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的，重新识别要求有（）。

A．开展高风险客户尽职调查

B．反洗钱系统主动发起可疑线索报送

C．按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》

D．与执法人员确认是否需要采取管控措施

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第5题

客户洗钱风险评级上收后，网点仍负责高、较高风险客户和有权机关查冻扣客户等的尽职调查、风险客户线索上报的工作职责。（)

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第6题

能够实现个人账户司法冻结功能的交易是（)。

A．客户服务-查冻挂扣密-个人账户-查冻扣

B．客户服务-查冻挂扣密-内部止付-止付

C．客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行

D．客户服务-查冻挂扣密-内部止付-暂封/解封

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第7题

有权机关查、冻、扣(包含柜面申请及线上申请)业务受理成功后，核心系统自动将信息推送至反洗钱系统并生成任务提醒，反洗钱管理员可通过反洗钱系统在线查看查冻扣信息并进行客户风险等级调整。()此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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