题目
第1题
A.谁主管、谁负责
B.充分协商
C.谁使用、谁负责
D.谁管理、谁负责
第5题
保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时,应当()做好资料保存工作。
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C.保障可疑交易监测分析的数据需求
D.集中存放或储存交易数据的保险公司,应遵循足以重现交易的要求,采取安全保密的措施,向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料
第6题
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析
第8题
第9题
A.客户准入时落实账户实名制等尽职调查要求,防范冒名账户等金融欺诈
B.客户准入时采集并存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息
C.客户准入时保存客户身份资料的复印件或影印件
D.客户交易时保留符合反洗钱监管要求的完整的客户交易电子记录
第10题
A.了解你的客户
B.存款自愿
C.谁开户谁确认
D.双人分管
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