题目
A.随身携带的信用卡
B.结婚证
C.手机中的支付宝平台
D.各类证书
第5题
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
第6题
A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
第7题
A、金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗现场检、调查工作
B、金融机构在配合反洗现场检查、调查时,应如实提供有关反洗工作资料和客户身份信息及交易情况
C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D、金融机构应当配合中国人民银行反洗现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
第8题
A.金融机构应该积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现在检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金融机构应当识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取得信息数据予以保密
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