题目
第4题
A.简单讲,洗钱就是通过掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程
B.洗钱一般包括处置、离析和融合三个阶段
C.在预防洗钱活动立法方面,2018年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》
D.中国人民银行是我国反洗钱行政主管部门
第5题
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的?
A.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
B.凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。
C.犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,即为洗钱。
D.隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源,转让或变动非法收益的所得权,包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
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