题目
第1题
A、客户被我行报送过3次以上(含)一般可疑交易报告(可疑程度为01)且上报理由合理
B、客户被我行报送过5次以上(含)一般可疑交易报告(可疑程度为01)且上报理由合理
C、客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告(可疑程度为02、03、04、05)且上报理由合理
D、客户被我行报送过3次以上重点可疑交易报告(可疑程度为02、03、04、05)且上报理由合理
E、客户需要被实时监控
第4题
A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户
B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)
C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户
D.证件失效90天以上且客户发生交易
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