更多“根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)”相关的问题
第1题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。
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第2题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节:()。(1)大额现金交易(2)存款、汇款(3)空壳公司发生的大额交易(4)保管箱业务
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
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第3题
对于来自涉及制裁的客户,要根据我行有关制裁管理政策采取差异化的业务策略。对于涉及制裁的我行Ⅰ级控制的客户,原则上应进一步开展特定客户身份识别或加强客户身份识别后,再与客户维持业务关系()此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第4题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,防范新产品开发和实施中的洗钱风险,在设计、开发、审批和实施新产品过程中,建立洗钱风险论证、评估程序,定期()新产品潜在洗钱风险。
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第5题
各级机构应严格落实联合国、中国政府及我行制裁合规要求,在新客户及账户准入中,对于联合国制裁和中国制裁名单,不得准入,但可新增账户。()
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