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[判断题]

营外汇业务银行在为个人办理购汇业务时,应对《个人购汇申请书》信息尽职履行审查职责,确保内容完整、逻辑合理()

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第1题

银行为个人办理西联汇款业务,个人购汇220美元,汇出200美元,20美元时手续费,银行录入个人外汇业务监测系统时,个人购汇金额()美元,汇出金额()美元.

A.220,220

B.200,220

C.200,200

D.220,200

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第2题

驻华使领馆外交人员办理个人购汇、结汇、存取现钞业务,凭《中华人民共和国外交部外交身份证》、《中
华人民共和国外交部身份证》直接在银行办理,购汇、结汇、存取现钞不受有关限额的限制,其购汇、结汇业务也不录入个人外汇业务监测系统管理。()

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第3题

银行在为客户办理外债业务时,应将频繁购汇还款和频繁提前还款的客户确定为“关注类客户”。()
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第4题

具有外汇业务经营资格并已接入和使用个人外汇业务监测系统的银行,直接通过个人外汇业务监测系统办理个人结售汇业务()
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第5题

银行通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,并将办理个人业务的相关资料至少保存(

银行通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,并将办理个人业务的相关资料至少保存()年。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第6题

境内个人在以下哪些渠道办理购汇业务时,需填写《个人购汇申请书》()。

A.银行柜台渠道

B.银行电子渠道

C.个人本个人结售汇特许经营机构

D.以上均需

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第7题

对于个人委托他人代为办理年总额外的购汇、结汇业务。银行无需客户提供的审核资料()。

A.个人外汇业务实施细则规定的相关证明材料

B.直系亲属关系证明

C.委托人和受托人的有效身份证件

D.委托人的授权书

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第8题

金融机构在为企业办理相关业务后,应通过监测系统银行端签注《货物贸易外汇业务登记衷》使用情况。()
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第9题

外汇指定银行在为个人办理结售汇业务时需登录个人结售汇管理信息系统进行操作。()

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第10题

银行办理哪项个人结售汇业务需要通过个人结售汇系统().

A.居民个人持证明材料到外汇指定银行办理购汇业务

B.外币卡境内消费结汇

C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

D.境内卡境外使用购汇还款

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第11题

小张因工作繁忙委托妻子小李前来银行柜台办理额度内购汇业务,银行需要小李提供哪些材料()
A.小张身份证

B.小李身份证

C.结婚证

D.小张出具的授权书委托妻子办理购汇业务

E.解析:《个人外汇业务实用手册》第50页。个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书以及近亲属关系说明材料等

F.个人可委托他人(含近亲属)代为办理不占用年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书和有交易额的相关材料等

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