题目
第4题
第5题
A.负责人
B.分管领导
C.反洗钱职能部门负责人
D.反洗钱工作联系人
第7题
第8题
A.客户洗钱风险等级分划分
B.反洗钱宣传和培训
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱制度、重大事项、工作小组成员变更的报备(人行、证监局)
第11题
A.为了保护银行良好的声誉,承担应有的社会责任,各银行应开展反洗钱宣传工作
B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制订有针对性的宣传计划
C.银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划,而不必自行制订宣传计划
D.反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式
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