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[判断题]

银行应严格落实“展业三原则”,对转口贸易跨境人民币结算业务做好真实性审核,同一笔转口贸易业务原则上应在同一家银行可以不同网点采用同一币种办理收支结算。()

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更多“银行应严格落实“展业三原则”,对转口贸易跨境人民币结算业务做好真实性审核,同一笔转口贸易业务原则上应在同一家银行可以不同网点采用同一币种办理收支结算。()”相关的问题

第1题

银行办理B类企业转口贸易项下外汇业务时,下列说法正确的是:

A.B类企业转口贸易项下外汇收入,应在其进行相应转口贸易对外支付后方可结汇或划转;

B.同一笔转口贸易业务的收支应当在同一家银行办理;

C.新签订的转口贸易合同,其收入和支出的结算货币应当同为外汇或人民币。

D.以上说法都不正确

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第2题

B类企业转口贸易外汇收入,应在其进行相应转口贸易对外支付后方可结汇或划转;同一笔转口贸易业务的收支应当在()办理;新签订的转口贸易合同,其收入和支出的结算货币应当同为外汇或人民币。
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第3题

转口贸易可以使用人民币进行结算,境内结算银行在办理相关人民币结算业务时要履行贸易()审核义务。

A.合法性

B.合规性

C.真实性

D.可操作性

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第4题

同一笔离岸转手买卖业务应在同一家银行网点采用同一币种(外币或人民币)办理收支结算()
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第5题

境内银行应当根据有关人民币跨境业务管理相关规定对境外机构人民币银行结算账户资金收付的真实性和合理性进行严格审查()
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第6题

根据我行转口贸易相关管理规定,转口贸易客户准入标准为()

A.与上下游企业可为关联企业

B.成立时间及从事转口贸易时间均不低于一年

C.货物贸易外汇管理分类等级为A类的本地或异地注册企业;对于跨境人民币业务,还应为非重点监测企业

D.结算记录良好,且原则上应有合理的历史海关进出口报关数据

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第7题

离岸转手买卖对于同一笔离岸转手买卖未在同一家银行或采用同一种币种(人民币或外币)办理收支结算的,应自业务办理之日起3个工作日向所在外汇局报告。()
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第8题

经办人员应对转口贸易人民币收支的合理性进行审查,对亏损的转口贸易收支(支出金额大于相应收入金额),应要求企业提供合理书面说明及相关证明材料;对亏损达()以上的,不予办理转口贸易跨境人民币结算。

A、10%

B、20%

C、30%

D、50%

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第9题

办理对公涉外收付款及结售汇业务需严格根据“展业三原则”及外汇政策对交易单证的表面真实性及其与业务的一致性进行合理性审查。为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,必须严格审核个人的有效身份证件及相关证明材料的表面真实性。()
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第10题

银行办理A类企业转口贸易付汇,审核转口贸易买卖合同。()
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第11题

按照目前政策规定,境内银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的基础上,凭企业提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》,直接办理跨境结算。()
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