题目
A.对人身安全和社会安全带来的威胁
B.造成的影响范围和程度的大小
C.治理未来风险所应支付的成本
D.导致风险发生的原因复杂性分析
第2题
A.风险发生阶段、 发生概率、造成损失
B.主要防范和化解措施
C.使用管理依据
D.涉及利益相关方、 涉及部门及责任人
E.风险名称、 风险等级
第5题
A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
第6题
A.专项评估本身所产生评估费用问题
B.对人身安全和社会安全带来的威胁
C.进行风险进行专项分割的过程中忽视风险的整体性问题
D.可能造成的影响范围与程度的大小
第7题
A.辨识本单位存在的危险有害因素
B.确定可能发生的生产安全事故类别
C.分析各种事故类别发生的可能性、危害后果和影响范围
D.评估确定相应事故类别的风险等级
E.成立风险评估小组
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