金融机构内部控制包括()等。

国别风险限额管理的债权业务，主要包括表内外信贷业务以及资金交易与投资业务，并可进一步划分为（)等类别。

A.主权债权业务

B.政府机构债权业务

C.金融机构债权业务

D.企业债权业务

关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()

A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构

B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况

C.规范了反洗钱检查和调查的程序

D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

A.内部筹资渠道主要包括专业银行贷款资金、非银行金融机构资金等

B.企业内部筹资渠道是指从企业内部开辟资金来源

C.一般在企业并购中，企业都尽可能选择内部筹资渠道

D.企业内部筹资渠道的资金来源数额与企业利润有关

下列关于货币经纪公司的说法，正确的有（）。

A．从事促进金融机构间资金融通和外汇交易等经纪服务

B．从事为金融机构提供贷款服务等业务

C．从事融资租赁等业务

D．服务对象是境内外金融机构

E．不得从事任何金融产品的自营业务

A、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

B、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，五个工作日内以电子方式提交可疑交易报告。

C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析。

D、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

A.风险管理

B.关联交易

C.内部控制

D.资产流动性