《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.银行转账

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.办理支付

D.票据兑付

A.核对

B.核实

C.查证

D.查对

反洗钱法规定，金融机构不得为()客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。

A.4

B.5

C.3

D.2

A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D、金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A、建立业务关系

B、为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务

C、客户由他人代理办理业务的

D、客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的