对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请，应提交哪级行审批（)。

A.客户主管部门

B.业务主管部门

C.运营主管部门

D.内控合规部门

A.交易涉及美元清算

B.涉及任何美国公民或永久居民

C.涉及任何在美国境内的个人或实体、注册在美国的企业及其境外分支机构/附属机构

D.其他选项都是

A.公司的注册地和经营活动地区属于联合国、我国和美国OFAC制裁的国家或地区;个人属于上述制裁国家或地区的居民

B.公司的经营范围或个人交易涉及我国法律法规禁止的内容

C.公司或个人或交易对象属于联合国、我国和美国OFAC的制裁对象

D.开户申请人以及公司的控股股东、合伙人或董事长、副董事长、执行董事、经营负责人等存在违法或其他不良银行记录

A.①、③、④、⑤、⑥、⑦

B.①、③、⑤、⑦

C.①、②、③、④、⑤、⑥、⑦

D.④、⑤、⑥、⑦

B．被交行认定账户或行为可疑的

C．客户信息缺失或过期，且未按银行规定更新完善的

D．客户非营业时间购买实物贵金属