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[多选题]

下列属于自然人客户的身份基本信息的是()。

A.姓名

B.联系方式

C.邮编

D.出生日期

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第1题

下列属于自然人客户身份基本信息的是()

A.年收入

B.联系方式

C.籍贯

D.婚姻状况

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第2题

下列属于自然人客户的身份基本信息的是()。

A.年收入

B.联系方式

C.婚姻状况

D.籍贯

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第3题

身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息()
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第4题

下列哪些情况属于公司规定的人工识别可疑交易类型()

A.拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,发现客户身份证件为虚假、伪造的;

B.无正当理由拒绝更新客户基本信息的;

C.履行客户身份识别义务时存在其他重大可疑行为;

D.有意隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人的。

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第5题

以下属于自然人客户的“身份基本信息”的()。

A.客户的姓名、性别

B.住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

D.国籍、职业

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第6题

自然人客户的“身份基本信息”下列不包括()

A.姓名

B.职业

C.账号

D.工作单位地址

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第7题

下列不属于自然人客户“身份基本信息”的是()

A、职业

B、住所地或者工作单位地址

C、联系方式

D、邮政编码

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第8题

请判断下列表述是否正确:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定自然人客户的“身份基本信息”中客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地就可以了()
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第9题

下列哪项不属于自然人客户身份基本信息“九要素”()

A.银行卡号

B.职业

C.证件号码

D.地址

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第10题

自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的职业()
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