代理银行反洗钱原则有哪两个方面？（)

A.代理银行所有客户的名单

B.海外银行反洗钱项目的相关信息

C.除非是上市公司，否则需要获取代理银行持股10％的所有者的身份

D.代理银行服务企业的类型清单

A.有利于完善现代财政国库管理制度

B.有利于加强财政动态监控

C.有利于方便预算单位用款

D.公务卡的发卡行为国库集中支付业务代理银行

A.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且主要向本地个人客户提供服务

B.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且对邻国代理银行提供服务

C.客户位于非金融行动特别工作组成员国家并且主要从事国际贸易的商业客户提供服务骤以理解提供服务的金融机构的种类

D.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且银行的信息安全负责人是政治敏感人物

A.中间人介绍客户给银行时，银行没有必要对中间人的客户进行尽职调查

B.当中间人代客户管理资产，并且是银行账户持有人，但是中间人并没有像银行那样进行尽职调查，那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查

C.当中间人代客户管理资产，并且为客户在银行开户，该中间人是受类似法规约束的金融机构，那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查

D.当中间人介绍客户给银行，银行必须获得该客户的相关信息，就像是银行自己获取的客户一样

A.群体适宜性

B.小组适宜性

C.个体适宜性

D.社区适宜性