题目
A.隐私和数据保护规则将优先于反洗钱调查
B.隐私和数据保护规则可能会限制进行调查的信息量
C.反洗钱调查将优先考虑隐私和数据保护规则
D.隐私和数据保护规则要求客户同意他们在国际调查中使用的信息,而不是国内信息
第4题
A.开放数据是技术、政策、文化三位一体的系统工程
B.发布机器可读的高价值数据和推动数据开发利用是当前数据开放的重点
C.加大数据使用、安全和隐私保护等法律法规和规则的制定,以更好地迎接开放数据带来的挑战
D.推进数据开放过程中应该注重政府和民间的合作
第5题
A.合规专员的国家与执法关于啊之间是否存在法律互助条约
B.该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
C.合规专员所在国的隐私和数据保护法
D.反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
第6题
A.金融行动特别工作组---FATF
B.金融行动特别工作组---AML
C.亚太反洗钱组织---APG
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
第7题
B、全域营销应用的隐私保护政策会对标竞争对手灵活调整
C、阿里巴巴始终高度重视用户隐私保护和个人信息安全,并持续优化隐私保护机制,切实保障用户权利
D、阿里巴巴坚持所有消费者数据的采集会确保消费者有“被告知的权利”,一对一持续触达需要得到消费者的“允许”,即消费者有清晰的pt-inandopt-out的选择。
第8题
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E.银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
第9题
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E.银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
第10题
A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度
B.反洗钱内部控制制度
C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度
D.客户金融隐私权利的保护
E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!