金融机构某客户专员与该机构一位代理银行客户的金融经理关系良好，该客户专员了解到，执法部门要求其所在金融机构提供许多该代理银行的资料。为了与该客户保持良好的关系，该客户专员安排了一次会面，与客户讨论法律要求事宜。该客户专员有意在会面中讨论涉及调查的事情。反洗钱师应提供什么建议（）

A.为了完成季度储蓄存款任务，向潜在客户变相提高存款利率

B.利用银行工作人员的身份，私自代理理财机构产品向客户进行销售

C.在与家人聊天时，透露某机构投资者近期面临的重大诉讼信息

D.为了销售理财产品，隐瞒该理财产品的风险性

A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通

C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告

D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动

A.某银行在同由其股东控制的代销业务合作机构进行合作时，要求该合作机构的产品准入标准与其他机构相同

B.某银行根据本行代销业务内部责任追究制度，对违规开展代销业务的某支行负责人进行了经济处罚，同时对该支行的上级行给予警告处分

C.甲银行与乙机构合作开展代销业务，客户丙因故向甲银行投诉，甲银行告知丙该行仅为乙机构代销，不受理客户投诉

D.甲银行对其代销乙产品的销售人员丙进行了上岗培训，半年后派遣丙同时销售乙产品和丁产品

A.内部记录组已重新命名

B.现金处理程序精简

C.银行又收购了一家机构

D.风险评估已于六个月前完成

A.复议期限为60日

B.若在复议决定作出前，该机构与银保监会达成和解协议，则复议中止

C.若该机构逾期不缴纳罚款，银保监会可通知银行直接在该机构银行账户里划拨

D.若在复议决定作出前，银保监会将罚款改为10 万元，则复议中止

A.通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议

B.提供活动的高级别摘要以及与执法的互动

C.向董事会提供一份STR副本

D.通过提供执法人员的信件复印件，要求银行开户

A.保险公司不得受理保险代理机构代客户办理退保、给付手续的业务申请。

B.保险公司授权代理机构代办现金付费业务的，须由代理机构先行垫付资金并取得客户签名的现金领款凭证。

C.保险公司再根据该领款凭证，通过转账方式与代付费机构结算代付资金。

D.对回访不成功的保单，保险公司可以将其计入业务员绩效，但不得支付代理机构手续费。

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势

B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

B、销售专区设立了明显标识，并在显著位置以醒目字体提醒客户可通过网站、查询平台或其他媒介了解产品相关信息

C、新来的理财经理已考取了理财业务资格，还未参加代销业务资格考试，其正在向客户介绍本行代销的某款热销理财产品

D、该行正在大力推广一代销理财产品，较为安全可靠，且收益率较高。为让客户更好的知晓该产品的特点及风险信息，特意邀请了该产品公司的推广人员在营业网点对客户进行宣讲

A.中间人介绍客户给银行时，银行没有必要对中间人的客户进行尽职调查

B.当中间人代客户管理资产，并且是银行账户持有人，但是中间人并没有像银行那样进行尽职调查，那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查

C.当中间人代客户管理资产，并且为客户在银行开户，该中间人是受类似法规约束的金融机构，那么银行需要对中间人的客户进行尽职调查

D.当中间人介绍客户给银行，银行必须获得该客户的相关信息，就像是银行自己获取的客户一样