题目
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,应向开户行提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
第6题
A.个体工商户开立的基本存款账户
B.机关和实行预算管理的事业单位开立的专用存款账户
C.企业法人开立的一般存款账户
D.异地建筑施工单位开立的临时户
第8题
A.经工商行政管理机关或主管机关核准登记,在我行开立基本存款账
B.户或一般存款账户,已在上海黄金交易所开户
C.属于采选、冶炼、加工、贸易贵金属的客户范围
D.信用等级在A+级(含)以上、实收资本在3000万元(含)以上,且符合我行行业信贷政策
E.无需国家产业、环保、安全生产等政策
F.生产经营正常、财务状况良好、发展前景良好
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