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题目
A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇。
B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
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第1题
A.个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理
B.银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
第2题
A.银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告
B.对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的，应拒绝办理业务
C.个人结售汇有分拆特征，但无法直接确认为分拆行为的，无论金额大小要求个人提交相关证明材料，含规后方可理并按规定签注，个人无法提供证明材料的，应不予办理
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索，避免同人再次办理分拆业务
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