分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的()。

A.性别

B.国籍

C.职业

D.联系方式

E.证件有效期限

A.性别

B.国籍

C.就业状况

D.联系方式

A.性别

B.国籍

C.就业状况

D.联系方式

A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.人民币1万元以上或者外币等值500美元以上

C.人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上

D.其他选项皆不是

A.1

B.3

C.5

D.10

A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份

D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别.

A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存

B.如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别

C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务

D.难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务