卖家通过在香港开设离岸银行账户，接收海外买家的汇款，再从香港账户汇往内地账户()。

A.代理银行所有客户的名单

B.海外银行反洗钱项目的相关信息

C.除非是上市公司，否则需要获取代理银行持股10％的所有者的身份

D.代理银行服务企业的类型清单

A.将推荐海外银行客户纳入客户经理考核指标

B.通过变相操作实现离岸和在岸账户资金融通

C.未核实真实贸易背景

D.以上皆是

A.通过电汇的方式受到拍卖款项

B.油画的价值比10年前翻了两倍多

C.从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项

D.几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动

E.银行账户无法核实实际控制人的身份信息

A.银行公会

B.金融管理局

C.中央银行

D.银行同业结算有限公司

A.paysafecard

B.MoneyGram

C.香港离岸公司银行账户

D.电汇

A.注册或者购买一家或多家空壳公司

B.以此空壳公司名义去银行开设账户

C.在已注册的离岸公司之间编造虚假交易或贸易，或者虚构投资和经营

D.把经过合法包装后的资金或洗白后的资金存入自己直接掌控的其他银行账号然后转至空壳公司账户

A.农行香港

B.中行香港

C.汇丰银行

D.渣打银行

A.农行香港

B.中行香港

C.汇丰银行

D.渣打银行