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境内企业存在哪些行为的,外汇局按《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定予以处罚?

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第1题

银行为境内机构办理贸易项下售付汇时下列哪些情况需审核外汇局备案表()。
银行为境内机构办理贸易项下售付汇时下列哪些情况需审核外汇局备案表()。

A.未被外汇局列入“对外付汇进口单位名录”的企业;

B.境内机构在注册地以外地区办理付汇;

C.进口货物报关单经营单位与付汇申请人不一致的货到付汇;

D.被外汇局列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。

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第2题

境内企业凭境外放款协议、最近一期财务审计报告到所在地外汇局办理境外放款额度登记,境内企业累计本外币境外放款额度不得超过其上年度经审计财务报表中所有者权益的()。如确有需要超过上述比例的,由境内企业所在地外汇分局按个案集体审议方式处理。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

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第3题

关于对外担保,下列说法错误的是()。

A.境内银行在外汇局核定的指标内可自行提供融资性对外担保

B.境内企业经外汇局核准后可提供融资性对外担保

C.境内银行为境外投资企业提供的融资性对外担保资金,可调回境内使用

D.境内银行为境外机构在境外发行债券提供对外担保的,须经外汇局逐笔核准

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第4题

境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户,银行应审核以下哪些证明文件

A.公司章程、验资证明(如有需要)

B.国务院授权机构批准经营业务的批件

C.外汇局审核时提供的相应合同、协议或者其他有关材料

D.查询外汇账户管理信息系统中企业基本信息登记情况

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第5题

境内机构、个人和银行应该按哪些规定如实的说明情况,提供相关材料,配合外汇局开展核查工作,不得拒绝、阻碍和隐瞒。
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第6题

银行为客户办理外债业务之前,应审核其提供的由外汇局核发的()和

A.企业名录

B.《境内机构外债签约情况表》

C.《业务登记凭证》

D.营业执照

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第7题

银行为境内企业办理境外直接投资资金江出时,应审核()。

A.外汇局核准件

B.税务主管部门税务登记凭证

C.发展改革委的批准文件

D.商务主管部门颁发的批准证书

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第8题

外汇局按账户主体类别和交易性质对个人外汇账户进行管理,银行为个人开立外汇账户,按交易性质分为()。

A.外汇结算账户

B.外汇储蓄账户

C.资本项目账户

D.境内个人外汇业务

E.境外个人外汇业务

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第9题

银行为境内企业办理境外直接投资项下相关业务时,下列需要向外汇局办理外汇备案手续的是()。

A.前期费用汇出

B.投资资金汇出

C.境外资产变现账户入账

D.境外再投资

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第10题

华侨捐赠活动中所指的捐赠人是:()

A.华侨华人、港澳同胞

B.华侨华人社团

C.华侨华人在中国境外投资的企业

D.港澳同胞在中国境内投资的企业

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