题目
A.可以提高FATF对评估结果的关注
B.有助于识别一国反洗钱和反恐怖融资体系存在的系统性缺陷
C.有助于识别一国反洗钱和反恐怖融资体系达到(FATF)标准的程度
D.帮助各国确定改进反洗钱和恐怖融资体系具备良好基础
第3题
A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议
B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员
D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
第4题
A.国际货币基金组织(IMF)
B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
C.亚太反洗钱组织(APG)
D.金融行动特别工作组(FATF)
第8题
全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是:()
A、FCTF
B、FATF
C、FATC
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