公司内控制度规定，当发现客户与国际组织与国内发布的涉恐、制裁等名单匹配时，应当采取的措施正确的是（）

A.加油站不准自主赊销。

B.确需赊销的客户，按照内控制度要求由主管部门或委派加油站站长对赊购客户进行资信调查，主管部门根据调查的客户资信情况决定是否对其赊销。

C.准予赊销的客户必须按照内控制度的规定由主管部门与其签订具有法律效力的购销协议(合同)，明确约定赊购限度、销售价格、结款时限、结款方式和双方责任。

D.坚持“谁经手、谁负责”的清欠原则，实行逐级问责的清欠制度。有赊销业务的加油站必须与主管公司签订《货款回笼责任书》，同时逐级界定主管公司与加油站的应收账款管理责任，严格落实各级责任人的应收账款清欠责任。

A.给予适当解释

B.立即向公司汇报

C.转移话题

D.不予理会

A.无风险

B.低风险

C.中风险

D.高风险

A.应当建立应收账款明细账

B.为了维护客户，应收账款不应催收

C.及时核销应收账款，核销人与收款人分离

D.应收账款的收回建议用银行结算方式

A.根据洗钱风险自评估结论,确定反洗钱工作所需的资源配置和优先顺序,必要时调整经 营策略,确保与风险管理相适应

B.根据评估发现的控制措施薄弱环节,加强内控制度 建设.工作流程优化,完善工作机制,严格内部检查和审计

C.针对评估发现的高风险客 户类型进行优先处理,采取从严的客户接纳政策或强化的尽职调查,提高对其信息更新的频 率,或加强对其的交易监测和限制

D.针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措 施,在业务准入.交易频率.交易金额等方面设置限制

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括()。

A．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

A.法律

B.行政法规

C.公司内控制度

D.国务院证券监督管理机构的规定

A.串通客户虚构交易背景

B.串通客户构造交易背景

C.协助客户规避外汇管理规定

D.发现同业违规行为立即向工作组报告