银行应结合跨境业务流程及管理要求，建立健全内控组织架构，明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。（）

A.部门银行流程银行

B.属地管理扁平化管理

C.流程银行部门银行

D.条线银行部门银行

A.了解你的业务

B.了解你的客户

C.严格准入

D.客户身份持续识别和重新识别

A.调查

B.审查

C.审批

D.放款

E.贷后管理

A.三项机制

B.四项机制

C.五项机制

D.六项机制

A.它是CRM系统实施中必不可少的关键环节

B.它会对现有政策和业务流程进行分析及诊断

C.它会建立由企业内部成员和外部的实施伙伴共同组成的实施队伍

D.它结合BPR的思想和方法设计符合CRM管理思想和目标的业务流程

A.公司应坚持预防为主的管理理念，防控源头

B.公司应实行全覆盖原则，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系

C.公司应建立与投诉、举报、调解、诉讼等联动的声誉风险防范机制，及时回应和解决有关合理诉求，防止处理不当引发声誉风险

D.公司应定期开展声誉风险隐患排查，覆盖内部管理、产品设计、业务流程、外部关系等方面，从源头减少声誉风险触发因素

E.监管力度及处罚力度将降低

A.组织机构、经营方式和业务流程

B.法律法规和监管要求

C.财务状况、经营成果及现金流情况

D.经济形势、产业政策、市场竞争及行业惯例