案情：至诚科技开发股份有限公司的董事会，共有9名成员。一次，董事长召集董事会会议，讨论将公司闲置资金1亿元

期货问题。该次董事会议共有6名董事出席。3名董事因故未能出席，其中董事张某虽未出席但书面委托其助理王某(非董事)代理出席并表决。会上董事长介绍了期货投资的巨大盈利性，并表示赞成此项投资。而董事李某对此项投资表示疑虑，认为此项投资不属于本公司章程规定的公司的经营范围。董事赵某坚决反对。经记名式书面表决，结果为：4位董事赞成，1名董事和董事张某的代理人王某反对，董事李某弃权。董事长认为本议案已为多数通过，决议有效。该公司因投资期货亏损1000万元。公司股东以公司董事会决议违法并造成损失为由，向人民法院提起诉讼，请求损害赔偿。试析本案存在哪些违法事实，你认为法院应当如何判决本案并说明理由。

预算方案、决算方案，审议批准公司的利润分配方案。公司在国务院证券监督管理部门指定的报纸上登载了召开股东大会年会的通知。通知内容如下：

A股份有限公司关于召开1999年度股东大会年会的通知

兹定于1999年5月15日在公司本部办公楼二层会议室内召开1999年度股东大会年会，特通知如下：

一、凡持有本公司股份50万股以上的股东可向本公司索要本通知，并持通知出席股东大会会议。

二、持有本公司股份不足50万股的股东，可自行组合，每50万股选出一名代表，向本公司索要本通知，并持通知出席股东大会会议。

三、持有本公司股份不足50万股的股东，5月10日前不自行组合产生代表的，本公司将向其寄送“通信表决票”，由其通信表决。

A股份有限公司董事长 ×××

1999年5月5日

问题：

A、生产经营公司和商业批发公司

B、商业零售公司

C、科技开发、咨询公司

D、股份有限公司

A.星河精品，至诚服务

B.风清气正，阳光做事

C.创想无限，心筑未来

D.星服务，心托付

1日，己公司召开的董事会会议情形如下：(1)该公司共有董事7人，有5人亲自出席。列席本次董事会的监事A向会议提交另一名因故不能到会的董事出具的代为行使表决权的委托书，该委托书委托A代为行使本次董事会的表决权。(2)董事会会议结束后，所有决议事项均载入会议记录，并由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档。2008年9月1日，公司召开的股东大会作出如下决议：(1)更换两名监事：一是由甲国有企业的代表杨某代替乙国有企业代表韩某出任该公司的监事；二是公司职工代表曹某代替公司职工代表赵某。(2)为扩大公司的生产规模，决定发行公司债券500万元。(3)公司法定公积金2000万元中提取500万元转增公司资本。

根据上述案情，请回答以下问题：

1．在董事会会议中A能否接受委托代为行使表决权？为什么？

2．董事会会议记录是否存在不妥之处？为什么？

3．股东大会会议决定更换两名监事是否合法？为什么？

4．股东大会会议决定发行公司债券是否符合规定？为什么？

5．股东大会会议决定将法定公积金转增资本是否合法？为什么？

本题22 分

案情:2007 年1 月．王某、李某、孙某等8 人拟以发起设立的方式筹建银河股份有限公司，注册资本为900 万元，全体发起人首次缴纳股款150 万元。2007 年6 月25 目，发起人主持召开了创立大会，大会通过了公司章程，选举出首届董事会和监事会成员，王某、李某、孙某均成功当选董事。2007 年7月1 日银河股份有限公司正武成立。2008 年1 月15 日。发起人王某因急需用钱，转让了其在银河股份有限公司的5％的股份。2008 年l0 月1 日，李某因投资房地产失败欲将自已所持有的股份作质押，向银河股份有限公司借款200 万元。得到公司同意。2008 年11 月的某天，董事孙某发现自己持有的银河股份有限公司的记名股票找不着了，万般焦急。同年．银河股份有限公司研制开发出一种新型生物技术．市场反响极好，为公司创造了丰厚的盈利。次年。银河股份有限公司在已有基础上，连续开发出系列产品，公司净资产持续增长，但是因缺乏资金支持，无法扩大生产规模，于是银河股份有限公司股东会决定发行可转换公司债，数额为2000 万元。 2009 年初，因巨大的融资需要，银河股份有限公司股东大会决定开始筹备公司上市事宜。银河股份有限公司聘请蓝天证券公司为保荐人负责公司股票的上市发行与承销，作为答谢．银河股份有限公司承诺赠送蓝天证券公司员工每人500 股的股票。同时银河股份有限公司聘请了军都律师事务所为股票发行出具法律意见书。军都律师事务所主任律师刘某觉得有利可图，在接受银河股份有限公司委托后，立即买入银河股份有限公司5％的股份。2010 年3 月1 日，银河股份有限公司成功上市。银河股份有限公司监事张某干2010 年4 月1 日在公开市场上买八银河公司20万殷股票，于该年6 月30 日又将这20 万股卖出，从中获利100 万元。银河股份有限公司未察觉此事。

2010 年7 月。银河股份有限公司准备收购同行业的另一家公司，并制定了收购方案。董事孙某与好友秦某喝酒闲聊中透露了此事，秦某感觉其中蕴藏巨大利益，于是灌醉孙某套出了收购方案的详细情节，之后大量购入银河股份有限公司的股票并在银河股份有限公司公布收购方案、股票因此太涨后卖出。

问题:

1．银河股份有限公司的设立过程是否符合法律规定？请说明理由。

2．董事王某于2008 年1 月15 日转让银河股份有限公司5％股份的行为是否合法？请说明理由。

3．董事李某以其在银河股份有限公司的股份设定质押向公司借款的行为是否有效？为什么？

4．董事孙某遗失其记名股票后可以采取什么补救措施？

5．请评价银河股份有限公司发行可转换公司债的行为。

6．蓝天证券公司接受银河股份有限公司赠送的股票的行为是否合法？为什么？

7．军都律师事务所刘某的行为是否符合法律规定？为什么？

8．银河股份有限公司监事张某买卖公司股票的行为是否符合法律规定？为什么？若有其他股东请求公司董事会追究张某的责任，而董事会拒不执行，该股东有何救济速径？

9．秦某的行为是否合法？为什么？

A.会议由甲召集和主持

B.会议决定公司不设董事会，由乙任执行董事兼任总经理，任期3年

C.会议决定公司设监事1名，由丙担任，任期6年

D.会议决定同意公司以3万元购买甲的一项专利权

A.会议由甲召集和主持

B.会议决定:公司不设董事会，由乙任执行董事经理，任期3年

C.会议决定:公司设监事l名，由丙担任，任期3年

D.会议决定:同意公司以1.5万元购买甲的一项专利权

A.会议由甲召集和主持

B.会议决定:公司不设董事会,由乙任执行董事兼总经理,任期3年

C.会议决定:公司设监事一名,由丙担任,任期6年

D.会议决定:同意公司以1.5万元购买甲的一项专利权

A.会议决定公司不设董事会，由甲担任执行董事兼任总经理

B.会议决定由乙担任财务负责人

C.会议决定公司设监事一名，由丙担任，任期6年

D.会议决定，同意公司以5万元购买甲的一项专利