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个人保付通账户按照交易事件进行开立，按一事一户设置，一个保付通付款账户只能关联一个收款账户。（）

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第1题

个人保付通账户按照交易事件进行开立，按一事一户设置，一个保付通付款账户只能关联一个收款账户（）

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第2题

外汇局按账户主体类别和交易性质对个人外汇账户进行管理。银行为个人开立外汇账户，应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质分为外汇结算账户、外汇储蓄账户、资本项目账户、经常项目账户。（）

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第3题

个人家庭客户/个体经营客户申请智付通，要求在我行开立银行卡账户（）年以上，并有金融性交易

A.一

B.二

C.三

D.五

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第4题

在客户交易结算资金第三方存管的约束下，指定商业银行按照（）要求，为证券公司开立客户的交易结算资金汇总账户。

A.证券交易净额结算

B.证券交易总额结算

C.货银对付

D.现收现付

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第5题

根据《个人外汇管理办法》的规定，下列关于个人外汇账户管理的说法错误的是（)。A．境内个人和境外个人

根据《个人外汇管理办法》的规定，下列关于个人外汇账户管理的说法错误的是()。

A．境内个人和境外个人外汇账户境内划转按跨境交易进行管理

B．境外个人在境内直接投资，可以开立外国投资者专用外汇账户，无需外汇局审核

C．个人可以凭借本人有效身份证在银行开立外汇储蓄账户

D．境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境内个人外汇储蓄账户进行管理

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第6题

在正式开通市场通服务前，市场方在我行应开立两个结算账号，一个为交易资金账户，另-个为自有资金账户。（）

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第7题

单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（)个工作日内重新进行身份核实。

A.一

B.三

C.五

D.十

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第8题

下列哪种情况适合冻结电子数据（）

A、淘宝网站上800GB的交易数据

B、数十个支付宝账号的交易明细

C、某视频网站在阿里云上1PB的视频文件

D、数百个财付通账户的注册信息

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第9题

初审经办选择E52001账户开立交易开立账户成功后，如为核准类结算账户，系统将对账户自动进行（)冻结;对于报备£¯其它类结算账户，需在“冻结到期日”栏位输入账户的启用日期，期间系统将对账户进行（)冻结。

A.只收不付不收不付

B.只收不付只收不付

C.不收不付不收不付

D.不收不付只收不付

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第10题

违反反洗钱规定，有下列行为之一，情节较重的，给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至开除处分：（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；（三）未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的；（四）与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户的；（五）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的（）

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