题目
A.建行约翰内斯堡分行
B.美联银行纽约分行
C.建行香港分行
D.建行首尔分行
第5题
A.申请书
B.有关管理部门颁发的等级证书复印件
C.列明用途的捐赠协议
D.当地政府批准件
第6题
某居民个人连续5日接收从境外同一账户汇入的资金,金额分别为4999美元,且收到后分别通过手机银行结汇(结汇额度未超过年度总额),则银行应采取如何措施()。
A.认定为分拆行为,不予办理
B.不认定为分拆行为,正常办理
C.要求客户提供相关证明材料
D.向客户了解外汇资金具体属性,必要时要求客户提供证明材料
第7题
A.认定为分拆行为,不予办理
B.不认定为分拆行为,正常办理
C.要求客户提供有交易额的相关材料
D.向客户了解外汇资金具体属性,必要时要求客户提供有交易额的相关材料
第9题
下列关于境内个人经常项下收汇业务,说法错误的是()。
A.5千美元(不含)以下的,可仅申报基础信息
B.境内非居民个人汇入款不论金额大小均需国际收支申报
C.境内个人等值5千美元以上的汇入汇款,应在款项解付后5个工作日内完成国际收支申报
D.对于关注客户,银行应严格审核交易真实性后办理入账
第10题
A.某境内企业通过境内银行收到境外汇入的1500美元劳务承包费;
B.某境内居民通过境内银行对外支付1800美元的留学费用;
C.某境内居民通过境内银行收到境外汇入的3000美元咨询费;
D.某境内非居民通过境内银行收到境外汇入的1000美元的社会福利费
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