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[判断题]

大额核实新模式投产后,外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。()

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第1题

仅签约投行资金链的账户会推送投行资金链协议大额核实待办任务。()
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第2题

对公大额核实新模式上线后,客户发生大额核实交易后,原“短信核实→柜面核实”模式调整为“企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实”模式。()
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第3题

以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是?()

A.大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定,办理该业务客户需要提前办理大额取款预约。

B.单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件

C.活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权

D.正式挂失等值1万美元的业务需要授权,并在挂失有效期内进行核实。

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第4题

存款风险滚动式检查是在传统的账户检查基础上,结合我行开销户流程、对账制度、大额支付核实制度,针对单位结算账户存款资金变动的合规性开展的综合性动态检查工作,是我行运营监控体系的重要组成部分。()
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第5题

对公大额核实新模式上线后,客户当日发生多笔大额交易时,仅前两笔会通过“企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实”模式进行处理,第三笔起则直接通过“柜面核实”模式由网点进行统一处理,避免同一天内多次向同一客户进行核实。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

客户发生大额核实交易后,系统会先向账户联系人发送企业手机银行或短信核实信息,客户收到核实任务后,如选择“确认”,则系统登记后核实流程结束;如选择“不确认”,则系统登记后生成网点核实任务。()
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第7题

企业发生的下列外币业务中,期末汇率变动会产生汇兑差额的是()。

A.取得的外币短期借款

B.投资者以外币投人的实收资本

C.销售商品取得的外币营业收入

D.以外币购入的固定资产

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第8题

当期末市场汇率上升时,以下外币账户会产生汇兑收益的是()

A.应付账款;

B.应收账款;

C.短期借款;

D.银行存款。

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第9题

当期末市场汇率下降时,以下外币账户会产生汇兑收益的是()。

A.短期借款

B.长期借款

C.银行存款

D.应付账款

E.应收账款

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