题目
A.最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源
B.最大程度上控制对恐怖融资的打击面
C.最小化恐怖融资的工作成本
D.有效遏制恐怖活动
第1题
第2题
A、最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源
B、最大程度上控制对恐怖融资的打击面
C、最小化恐怖融资的工作成本
D、有效遏制恐怖活动
第3题
A.高时效
B.低风险
C.小成本
D.三项都是
第4题
第5题
A.建立健全内部控制制度
B.客户身份识别
C.保存客户身份资料.交易记录
D.保密
E.其他相关义务
第6题
第7题
A.信任
B.尊重
C.喜欢
D.规则
第8题
第9题
银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险,应遵循()和()原则
A.逻辑统一性
B.逻辑合理性
C.商业统一性
D.商业合理性
第10题
A.安全性
B.收益性
C.随机性
D.流动性
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