证券公司有建立反洗钱内部控制制度的义务。 ()此题为判断题(对，错)。

A.建立反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

A.建立反洗钱内部控制制度

B.建立客户身份识别制度

C.开展反洗钱培训和宣传工作

D.建立大额交易和可疑交易报告制度

A.建立反洗钱内部控制制度

B.建立反洗钱处罚制度

C.建立客户身份识别制度

D.建立反洗钱宣传周

E.加强与同行业的交流与合作

以下属于金融机构反洗钱义务的有（）。

A．建立健全反洗钱内部控制制度

B．建立和实施客户身份识别制度

C．于破产和解散时销毁全部资料和记录

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

E．与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

A.建立反洗钱内部控制制度

B.建立反洗钱处罚制度

C.建立客户身份识别制度

D.设立反洗钱宣传周

E.加强与同行业的交流与合作

A．建立反洗钱内部控制制度

B．建立反洗钱处罚制度

C．建立客户身份识别制度

D．设立反洗钱宣传周

E．加强与同行业的交流与合作

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立和实施客户身份识别制度

C.于破产和解散时销毁全部资料和记录

D.建立大额交易和可疑交易报告制度

E.与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

A.提高金融机构的风险意识

B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险

C.确保金融机构各项业务的稳健运行

D.加强金融机构的自我约束和风险管理

A.健全反洗钱内部控制

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.向中国人民银行报告分析结果

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

E.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.未按规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定履行 客户身份识别义务的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训