题目
第1题
A.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的
B.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
C.金融机构通过对客户交易的分析甄别,发现客户涉嫌非法集资的
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符的
第2题
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
第3题
A.金融机构有合理理由排除疑点
B.金融机构发现客户交易中没有大额交易
C.金融机构对该客户进行了全面的尽职调查
D.金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动
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