题目
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式:
A.口头通知
B.解除封存通知书
C.解除封存清单
D.解除封存的公函
第1题
A.《反洗钱调查封存清单》期满后
B.封存48小时后,未接到继续封存通知的
C.按照《解除封存通知书》后
D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
第4题
A.了解客户的真实身份。
B.了解客户的交易目的和性质。
C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D.作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
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