9类重点人员：参与民间借贷、大额资金炒股、充当资金掮客、交友混乱、涉及黄赌毒、经商办企业、过度消费及负债、已有违规违纪行为、请假及旷工人员。（)

A.借钱不还

B.交友混乱

C.涉及黄赌毒

D.经商办企业

A.严禁用个人消费贷款炒股炒房；严禁在其他经济组织兼职

B.严禁参与黄赌毒

C.严禁帮客户代办业务

D.严禁使用他人工号办理业务

A.员工充当社会融资掮客，介绍他人（包括亲属）参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金

B.员工在我行及其他银行、财富公司、小额贷款公司、第三方网络平台等申请的贷款资金、大额信用卡套现资金用于借贷

C.员工为民间借贷资金提供担保。即使员工利用合法的自有资金，但委托他人或与他人合作向第三人以民间借贷方式提供资金牟取高额利益

D.员工因亲属实际购房自住需要借款

A.严禁违规从事营利活动

B.严禁用个人消费贷款炒股炒房

C.严禁在其他经济组织兼职

D.严禁参与民间借贷、非法集资

A.全员管理

B.风险控制

C.内部管理

D.重点管理

A.有无通过本人或本人控制的他人账户参与民间借贷、非法集资以及归集、过渡银行和客户资金的情况

B.有无利用职务之便开具虚假资信证明或擅自对外出具资信证明、担保承诺函的情况

C.有无结交民营、私营业主或有劣迹的朋友，有违规提供资金行为或可能的情况

D.有无离异情况

A.参与民间借贷

B.授意下属违规办理大额信用卡

C.参与集资购买信托产品

D.用个人消费贷款炒房

A.非法集资

B.非法套现

C.私售理财

D.经商办企业