题目
A.提交可疑交易报告
B.重新识别客户
C.中止办理新业务
D.终止与客户的业务关系
第7题
A.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第8题
A.提交可疑交易报告
B.重新识别客户
C.中止办理新业务
D.终止与客户的业务关系
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