更多“银行承兑汇票业务贸易背景不真实,会产生合规性风险。()”相关的问题
第1题
银行承兑汇票无贸易背景或贸易背景不真实,至少应列入()类。
点击查看答案
第2题
福费廷业务是指包买银行无追索权地买入或卖出因真实贸易背景而产生的()的行为。
A.远期票据
B.应收账款
C.远期票据和应收账款
D.商业承兑汇票和应收账款
点击查看答案
第3题
办理银行承兑汇票承兑业务应遵循以下原则:()
A.贸易背景真实
B.保证金管理规范
C.合同发票一致
D.还款来源可靠
点击查看答案
第4题
办理银行承兑汇票承兑业务应严格执行国家有关法律法规,以真实、合法的商品、劳务交易为基础,严禁对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行承兑。()
点击查看答案
第5题
银行承兑汇票业务案件防控的重点()。
A.虚存保证金
B.贷款作为保证金
C.签发无真实贸易背景的承兑汇票
D.滚动连续签发银行承兑汇票
E.利用克隆票或假票进行票据诈骗
点击查看答案
第6题
办理银行承兑汇票业务的前提归纳为一个“真”字,这里的真具体包括什么()
A.贸易背景真实
B.日常交易习惯真实
C.票面信息真实
D.承兑银行真实
点击查看答案
第7题
根据《中国农业银行商业汇票贴现业务管理办法》,电子银行承兑汇票申请办理贴现时,在确保贸易背景真实的情况下,可不提供合同、发票等资料。()
点击查看答案
第8题
票据业务案件防控的重点()
A.虚存保证金或以贷款作保证金。
B.签发无真实贸易背景的承兑汇票。
C.滚动连续签发银行承兑汇票。
D.利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。
点击查看答案
第9题
伴随票据业务的发展,()等是此类业务案件防控的重点。
A.虚存保证金或以贷款作保证金
B.签发无真实贸易背景的承兑汇票
C.滚动连续签发银行承兑汇票
D.利用克隆票、假票进行票据诈骗
点击查看答案
第10题
某贸易公司由于贸易背景发生改变申请对已承兑商业汇票办理未用退回,根据《广东华兴银行银行承兑汇票承兑业务操作规程》,收取的承兑手续费将在未用退回办妥后予以退还。()
点击查看答案