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大额交易是指过银行转账、银行代收交易且客户单次投保（单张投保件）的保费金额（含额外投资）超过5万元的投保业务（）

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更多“大额交易是指过银行转账、银行代收交易且客户单次投保（单张投保件）的保费金额（含额外投资）超过5万元的投保业务（）”相关的问题

第1题

A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告（）

A.银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元

B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元

C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元

D.A银行的某自然人客户向境内B银行的某非自然人客户转账人民币50万元

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第2题

反洗钱大额交易可分为（)。

A.大额现金交易

B.大额信贷交易

C.大额银行承兑汇票

D.大额转账交易

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第3题

A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()

A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元

B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的（）
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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。（）
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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。（）
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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报吉管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）

A.单位银行账户之间单笔转账100万人民币

B.单位银行账户之间单笔转账10万美元

C.个人与地位银行账户之间单笔转账100万人民币

D.交易一方为国家权力机关的

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第8题

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（)。

A.A.单位银行账户之间单笔转账10万美元

B.B.交易一方为国家权力机关的

C.C.单位银行账户之间单笔转账100万元人民币

D.D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万元人民币

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第9题

《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。

A.大额交易报告

B.大额现金交易报告

C.大额转账交易报告

D.可疑交易报告

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第10题

刷脸转账提额是在个人手机银行进行转账交易时，通过“人脸识别”可操作大额转账交易，交易限额超出原认证方式的交易限额（）
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第11题

客户通过银行账户划转款项的方式与公司发生大额交易的，由公司提交大额交易报告，银行机构不再重复提交大额交易报告。（）
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能经常保证安全供电的，但个别的，次要的元件有一般缺陷的电气设备，应属于()。 能经常保证安全供电的，但个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备，应属于（)。A.一类设备B.二类 查找变电所直流接地方法，哪种方法不允许用（)。A.拉开支路法B.转移馈线法C.灯泡法D.仪表法 用电桥测电阻时,电桥与被测电阻的连接应用的导线。（） 用电桥测电阻时,电桥与被测电阻的连接应用（）的导线。 不属于动力环境集中监控系统的监控范围的是市电输入电压。（）
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