题目
反洗钱不是金融机构的全员性义务。()
第2题
反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰()的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。
第6题
A、反洗钱部门
B、反洗钱部门和特定业务部门
C、反洗钱人员
D、全员性
第8题
A.业务条线、部门
B.营销条线、部门
C.会计条线、部门
D.人力条线、部门
第9题
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计,加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制,防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识,正确处理金融业务发展与合规的关系
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