题目
第1题
A.*、#
B.#、*
C.*、$
D.$、*
第5题
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第6题
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第7题
A.中国人民银行及其分支机构可通过现场检查,查处非法金融机构。
B. 现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在,检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。
C. 行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确,裁量要严格。
D. 人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的,而不是法定的。
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