更多“反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。”相关的问题
第1题
调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。
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第2题
人民银行实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与()的问题有拒绝回答的权利。
A.调查相关
B.调查无关
C.可疑交易有关
D.保存资料有关
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第3题
在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
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第4题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?
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第5题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()
A.账户信息
B.交易记录
C.业务报表
D.与被调查对象有关的资料
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第6题
实施现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问地点必须在金融机构内,防止信息外泄。()
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第7题
调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。
A.现场调查
B.非现场调查
C.书面调查
D.口头调查
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第8题
实施反洗钱调查现场询问时,可以在被询问人同意的地点进行。()
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第9题
实施现场调查时,调查组参加检查人员不得少于1人,调查组应当向被调查机构负责人出示《反洗钱调查通知书》。()
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第10题
实施反洗钱现场调查时,调查组到场人员不得少于3人,并应当出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。()
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